- OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFTTIVO. Obblighi e responsabilità a carico dei professionisti alla luce delle ultime disposizioni normative.
Organizzato da: ASSOCIAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI DEL SUD ITALIA
- Organizzazione e gestione dello studio professionale
- Normativa antiriciclaggio
- Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e auto-riciclaggio
- Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti ed il sistema sanzionatorio
- Le procedure antiriciclaggio negli studi professionali
- Normativa antiriciclaggio
| DATA | ORARIO | ACCREDITAMENTO | RELATORI | POSTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 / 19:30 | 30 minuti prima | ARMANDO DOTT. URBANO DANIELA AVV. MANCINI GIANNI DOTT. SIMONE DA CONFERMARE UFFICIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA EMANUELE PROF. AVV. FISICARO NICOLA CAP. BOMBA | |||
| MASSERIA TORREPIETRA - C.da Grotta dell'Acqua n 338/A - Monopoli (BA), 70043 | |||||
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEI PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELLE ULTIME DISPOSIZIONI NORMATIVE
venerdì 01 DICEMBRE 2023 ore 15:30 alle ore 19:30
presso MASSERIA TORREPIETRA - Contrada Grotta dell’Acqua 338/A - Monopoli (BA)
SALUTI
- Rag. Antonio Vito RENNA – Presidente ALP SUD ITALIA e Consigliere Delegato Imposte Indirette ODCEC Bari
- Prof. Saverio PICCARRETA – Presidente ODCEC Bari
- Avv. Salvatore D'ALUISO – Presidente Ordine degli Avvocati di Bari
- Dott. Alessandro FRANCO – Segretario Generale FederTerziario
RELATORI
- Dott. Armando URBANO – Dottore Commercialista in Bari
- Avv. Daniela MANCINI – Avvocato in Bari
- Dott. Gianni SIMONE – Dottore Commercialista, Consigliere ODCEC Bari e delegato Area Antiriciclaggio
- Ufficiale della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Tributaria – Bari) DA CONFERMARE
- Prof. Avv. Emanuele FISICARO – Presidente Centro Studi Europei Antiriciclaggio & Compliance
CREDITI FORMATIVI
IN CORSO DI ACCREDITAMENTO, ATTRIBUITI IN BASE ALLE ORE EFFETTIVE DI PRESENZA
- n. 4 Crediti Formativi DEONTOLOGICI per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro;
- Crediti Formativi ORDINARI per Avvocati in corso di definizione.
PARTECIPAZIONE
LIBERA E GRATUITA sino ad esaurimento disponibilità.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
- CONSULENTI DEL LAVORO: iscrizione obbligatoria solo sulla Piattaforma della Formazione Continua Professionale. Si specifica che l’evento non è frazionabile per cui vi è una tolleranza massima di 30 minuti tra orario ingresso e orario uscita. Diversamente, la Piattaforma della FCP, non attribuirà alcun credito formativo.
Il termine per concludere l'iscrizione al corso è scaduto