Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale. Le "best practices” per prevenire le sanzioni
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MAPPA INDIRIZZO
INFORMAZIONI CORSO
MATERIE SELEZIONATE
- Organizzazione e gestione dello studio professionale
- Il sistema informatico
- La tutela della Privacy e il trattamento dei dati negli studi professionali
- Normativa antiriciclaggio
- Le procedure antiriciclaggio negli studi professionali
- Il sistema informatico
PROGRAMMAZIONE - FRAZIONABILE
Selezionare uno o più eventi, il numero dei crediti ottenibili verrà aggiornato di conseguenza
| DATA | ORARIO | ACCREDITAMENTO | RELATORI | POSTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 / 11:00 | 30 minuti prima | NICOLò CIPRIANI | |||
| HOTEL SALUS TERME - STRADA TUSCANESE, 26/28 - Viterbo, 01100 | |||||
| 11:00 / 13:00 | 30 minuti prima | NICOLò CIPRIANI | |||
| HOTEL SALUS TERME - STRADA TUSCANESE, 26/28 - Viterbo, 01100 | |||||
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DESCRIZIONE
- Antiriciclaggio: gli adempimenti alla luce delle nuove linee guida 2019 del Cndcec
- Analisi del rischio e adeguata verifica:
- autovalutazione e analisi rischio
- adeguata verifica e identificazione cliente/prestazione, titolare effettivo
- adeguata verifica semplificata e rafforzata
- Conservazione dei dati
- L’organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori/dipendenti
- Il sistema sanzionatorio
- Analisi del rischio e adeguata verifica:
- Privacy (Reg. 679/2016/UE)
- I tipi di dati e i relativi trattamenti: individuazione delle figure coinvolte
- Informativa e consenso: le novità introdotte
- Analisi dei rischi e misure di sicurezza nei trattamenti informatici e cartacei
- I casi pratici di gestione degli adempimenti privacy nello studio professionale
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al programma didattico, qualora necessario
Il termine per concludere l'iscrizione al corso è scaduto